مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گران‌بها، از جمله سکوها و پلتفرم‌های فروش آنلاین، مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند و باید الزامات نظارتی و کنترلی این قانون را اجرا کنند. بر اساس این اعلام، فعالیت برخط در حوزه خرید و فروش طلا و نقره هیچ‌گونه استثنایی نسبت به واحدهای فیزیکی ندارد و فعالان این بخش موظف‌اند اقداماتی مانند احراز هویت مشتریان، ثبت و نگهداری سوابق معاملات و گزارش‌دهی تراکنش‌ها و عملیات مشکوک را انجام دهند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده نظارت دقیق‌تری بر این حوزه داشته باشد. در همین راستا، طبق دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره، تمامی فعالان مجاز این بازار باید فعالیت خود را تحت نظارت سامانه جامع تجارت انجام دهند تا از بروز معاملات صوری، گردش غیرقانونی کالا و پول و همچنین سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری شود.
منبع: fiu.gov
